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万马电缆:投资设立全资子公司浙江万马光伏有限公司(筹)

作者:admin 发布时间:2019-06-17

  浙江万马电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2014年3月28日在公司以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2014年3月21日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于投资设立全资子公司浙江万马光伏有限公司(筹)的议案》。公司董事会认为:公司是国内电缆制造企业之一,拥有电力产品的制造和销售推广能力,以及稳定的营销体系和新能源、通信等项目经验;北京国电通网络技术有限公司拥有电力行业背景、网络资源和新能源技术。此次合作将使双方实现资源和优势互补,有利于公司的产业升级,提升公司的整体利润水平,符合公司发展战略及公司和全体股东的利益。具体详见2014年3月29日巨潮资讯网()《关于投资设立全资子公司浙江万马光伏有限公司(筹)的公告》。2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》经董事会审议,同意聘任方春英女士为公司副总经理、董事会秘书,任期从董事会通过之日起到本届董事会任期满为止,独立董事就此议案发表独立意见。方春英女士简历及独立董事意见详见2014年3月29日巨潮资讯网《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》、《独立董事关于公司聘任副总经理、董事会秘书的独立意见》。

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